DESCRIPCIóN
En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional
¿Qué harás? Estas serían tus funciones:
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Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
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Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
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Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
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Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
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Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
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Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
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Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
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Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.
Responsabilidades
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Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
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Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
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Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
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Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
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Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
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Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
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Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.
Qué ofrece el proyecto
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Contrato indefinido
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Ubicación: Zafra (Badajoz)
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Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
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60% teletrabajo
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Beneficios sociales
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Servicio de catering
REQUISITOS
Imprescindibles:
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Experiencia o formación relacionada con:
- Compliance
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Due Diligence
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KYC
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AML
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Auditoría
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Riesgos
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Derecho Mercantil
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Nivel de inglés mínimo B2 - es el idioma oficial de la compañia
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Grado universitario + Máster.
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Capacidad para analizar documentación corporativa y legal.
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Experiencia trabajando con documentación internacional.
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Perfil organizado y orientado al detalle.
Muy valorable
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Experiencia con procesos KYC (Know Your Customer).
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Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML).
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Experiencia revisando listas de sanciones internacionales.
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Background en compliance corporativo.
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Conocimiento de estructuras societarias complejas.
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Entornos multinacionales o centros de servicios compartidos.
