20 publicaciones de empleo destacadas de head of operational risk en madrid madrid provincia (¡Están contratando!)

Head of Risk & Compliance / MLRO
Loodapay LU S.A. —Madrid, Madrid provincia
- Desde 60.000 € al año
- Jornada completa
- Español
- Inglés
- Máster
Solicitud rápida
Head of Customer Intelligence
Verisure —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- Jornada completa
- Español
- Inglés
- SQL
Solicitud rápida
RISK ESG Analyst – RISK ESG Campus
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Español
Global Head of Project Operations, Systems Integration
Asea Brown Boveri S.A. —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Inglés
- Máster
- Grado
Solicitud rápida
13d
Global Head of Operational Resilience
Ebury —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Oficina
- Servicios financieros
Solicitud rápida
Head of Information Security (m/f/d)
Infront Financial Technology GmbH —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Azure
- Inglés
- Oficina
Head of EMEA PMO and Deputy Head of Control Tower-ITSM (#SITP)
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Informática
- Inglés
- Project management
Global AML Officer - Change Group
Prosegur España —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Español
C&S Outsourcing Expert (Hybrid), Madrid (M, ES)
Swiss Re —Madrid, Madrid provincia
- De 38.000 € a 64.000 € al año
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Excel
- Inglés
- Oficina
Head of Construction Iberia
Nadara —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Head of Transport & Logistic Services
Computadoras, Redes e Ingeniería, SA —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Español
- Máster
- Liderazgo
Chief of Staff / E-commerce Operations Lead
My Moissanite Europe —Madrid, Madrid provincia
- De 38.000 € a 48.000 € al año
- Jornada completa
- Español
- Inglés
- APIs
Head of Infrastructure & Security
Deliverect —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- DevOps
- Inglés
- AWS
Solicitud rápida
Head of Security Iberia
InPost Iberia —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Español
- Inglés
- Grado
Solicitud rápida
Head of Licensing and Regulatory Authorisations
Tether Operations Limited —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Teletrabajo
- Inglés
- Project management
- Grado
Corporates & Infrastructure, Senior Director Head of Transport - Madrid
Fitch Ratings —Madrid, Madrid provincia
- Máster
- Grado
- Liderazgo
Senior Delivery Director - General Medicine
Fortrea —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Doctorado
- Investigación
- Máster
Senior Corporate Controller M/F
Renvolt Spain —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Operational and permanent control senior analyst
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
RISK ORM CIB Transformation Manager BNP Paribas
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel

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Empleos de Design, Art Director en Málaga Provincia

Head of Risk & Compliance / MLRO

Loodapay LU S.A.
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Jornada completa
Desde 60.000 € al año

Cualificaciones

Español
Derecho
Inglés
Máster
Grado
Chino

Descripción completa del empleo

Key Responsibilities

1. Design, implement and maintain the Company’s overall risk management and compliance framework, including AML/CFT, in accordance with Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, and its implementing regulations.

2. Act as the Company’s Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and Órgano de Control Interno (OCI), serving as the Company’s representative before SEPBLAC and responsible for the review, investigation and filing of suspicious activity reports.

3. Develop and maintain the Company’s Business-Wide Risk Assessment, CDD/EDD procedures, sanctions and PEP screening programme, and ongoing transaction monitoring framework.

4. Oversee the identification, assessment, monitoring and mitigation of the Company’s operational, conduct, and financial crime risks.

5. Prepare and present the annual MLRO/OCI report, the Compliance Monitoring Programme, and periodic risk reports to the Board and senior management.

6. Ensure timely and accurate regulatory reporting to the Banco de España and SEPBLAC, and act as the primary point of contact for regulatory inspections and information requests.

7. Coordinate and deliver mandatory AML/CFT and regulatory compliance training to all staff, directors and officers.

8. Maintain and update the Company’s compliance policies and procedures manual in line with evolving Spanish and EU regulation (Ley 10/2010, AMLD/AMLR, PSD2/PSD3, EBA guidelines).

9. Support the Risk Committee and the Board in maintaining an effective internal control framework and three-lines-of-defence model.

Qualifications & Experience

1. Bachelor’s or Master’s degree in Law, Finance, Economics, or a related field.

2. Minimum 5 years of relevant experience in AML/CFT, risk management or regulatory compliance within a financial institution, electronic money institution, or payment institution, preferably in Spain.

3. Strong knowledge of Ley 10/2010, Banco de España regulations, SEPBLAC guidance, and the EU AML/CFT framework.

4. Professional certification (e.g. CAMS, ICA Diploma in AML) is a plus.

5. Meets the honourability, knowledge and experience (“idoneidad”) requirements to be registered as MLRO / “Alto Cargo” with the Banco de España.

6. Fluency in Spanish and English, Mandarin Chinese is a plus.

Job Type: Full-time

Pay: From 60,000.00€ per year

Work Location: In person

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Head of EMEA PMO and Deputy Head of Control Tower-ITSM (#SITP)

Global AML Officer - Change Group

C&S Outsourcing Expert (Hybrid), Madrid (M, ES)

Head of Construction Iberia

Head of Transport & Logistic Services

Chief of Staff / E-commerce Operations Lead

Head of Infrastructure & Security

Head of Security Iberia

Head of Licensing and Regulatory Authorisations

Corporates & Infrastructure, Senior Director Head of Transport - Madrid

Senior Delivery Director - General Medicine

Senior Corporate Controller M/F

Operational and permanent control senior analyst

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