En Grupo NS buscamos un/a Business Consultant especializado/a en AML/CFT para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.
Buscamos un perfil con experiencia en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, análisis de alertas y elaboración de reportes de actividades sospechosas, con conocimiento de los procesos y requerimientos regulatorios aplicables en España.
El alemán será especialmente valorado, siendo preferible un nivel nativo.
¿Cuál será tu misión?
Participarás en la investigación y análisis de operaciones y comportamientos potencialmente sospechosos, asegurando que los casos estén correctamente documentados y que los reportes cumplan con los estándares regulatorios y de auditoría.
Funciones principales
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Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitorización de transacciones.
- Investigar actividades inusuales o potencialmente sospechosas de clientes.
- Identificar indicadores relacionados con:
- Blanqueo de capitales (AML).
- Financiación del terrorismo (CFT).
- Delitos subyacentes.
- Analizar y documentar expedientes de investigación de forma clara, completa y coherente.
- Garantizar que la documentación cumpla con los estándares internos, regulatorios y de auditoría.
- Preparar y presentar informes F19 / SAR / STR.
- Elaborar narrativas SAR claras, concisas y completas.
- Asegurar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas del regulador.
- Colaborar con los diferentes equipos implicados en procesos AML/CFT.
- Contribuir a la mejora continua de los procesos de prevención de delitos financieros.
Competencias
Buscamos una persona:
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Analítica y metódica.
- Con gran atención al detalle.
- Orientada al cumplimiento normativo.
- Con capacidad de investigación y pensamiento crítico.
- Excelente capacidad de redacción y documentación.
- Organizada y capaz de gestionar diferentes casos simultáneamente.
- Con capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipos multidisciplinares.
¿Qué ofrecemos?
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100% teletrabajo desde España.
- Incorporación a un proyecto estratégico dentro del sector bancario.
- Participación en iniciativas relacionadas con AML/CFT y Financial Crime.
- Entorno profesional y especializado.
- Proyecto de larga duración.
- Desarrollo profesional dentro de Grupo NS.
Si tienes experiencia en AML/CFT, SAR/F19 y Financial Crime y quieres desarrollar tu carrera en proyectos bancarios de alto impacto, ¡queremos conocerte!
Requisitos imprescindibles
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Experiencia de 2-3 años en posiciones relacionadas con AML/CFT, Compliance, Financial Crime o áreas equivalentes.
- Conocimiento sólido de AML (Anti-Money Laundering).
- Experiencia y conocimiento de SAR / STR / F19.
- Conocimiento del marco regulatorio y procesos AML/CFT en España.
- Capacidad para analizar alertas y realizar investigaciones de operaciones sospechosas.
- Experiencia en elaboración y documentación de expedientes.
- Capacidad de redacción de narrativas SAR.
- Experiencia en el sector Banca.
- Alemán alto, preferiblemente nativo.
Conocimientos valorables
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Experiencia con GO AML.
- Conocimiento de CTL en España.
- Experiencia con herramientas de monitorización de transacciones.
- Conocimiento de procesos de KYC, Transaction Monitoring y Financial Crime.
- Experiencia trabajando con entornos regulatorios y de auditoría.
