DESCRIPCIóN
En Silicon colaboramos con firmas de referencia en el ámbito del Compliance y la regulación financiera. Actualmente buscamos un/a Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un proyecto estable dentro de una consultora altamente especializada, con una sólida trayectoria asesorando a entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.
Se trata de una excelente oportunidad para profesionales con un elevado nivel técnico que quieran desarrollar su carrera participando en proyectos de gran complejidad y valor añadido.
Como Consultor/a Senior, formarás parte de un equipo altamente especializado y participarás en proyectos de consultoría para entidades sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Buscamos una persona con experiencia contrastada en la elaboración de Informes de Experto Externo, que quiera seguir creciendo en un entorno donde la excelencia técnica y la especialización son los principales pilares.
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Elaboración de Informes de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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Análisis y evaluación de los sistemas de prevención implantados en entidades obligadas.
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Identificación de riesgos y elaboración de recomendaciones de mejora.
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Revisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT.
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Participación en proyectos de consultoría especializada para entidades reguladas.
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Interlocución con clientes durante el desarrollo de los proyectos.
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Apoyo técnico y acompañamiento a perfiles con menor experiencia.
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Garantizar la calidad técnica de los entregables.
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Incorporación a una firma de referencia en consultoría regulatoria y Compliance.
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Participación en proyectos de alto impacto para entidades financieras y reguladas.
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Entorno altamente especializado, con foco en la calidad técnica y el desarrollo profesional.
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Plan de crecimiento y aprendizaje continuo.
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Estabilidad y desarrollo de carrera a largo plazo.
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Presencial durante los primeros 4 meses para facilitar el proceso de formación e integración.
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Una vez superado el periodo inicial:
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Modelo híbrido, con hasta 8 días de teletrabajo al mes.
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Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del equipo y de los proyectos.
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Horario flexible.
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Invierno: 7:30 h – 17:00 h.
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Verano: jornada intensiva de 8:00 h – 15:00 h.
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Aproximadamente 30 días laborables de vacaciones al año.
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Incorporación a una compañía especializada en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en pleno crecimiento.
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Participación en proyectos de alto nivel técnico para entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.
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Plan de carrera con posibilidades reales de crecimiento y evolución dentro de la organización.
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Objetivo de incorporación: Septiembre.
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El onboarding coincidirá con nuevas incorporaciones para facilitar la integración y la formación inici
Si buscas un entorno donde tu experiencia en AML tenga un verdadero impacto y quieras seguir desarrollándote en proyectos de alto nivel técnico, nos encantará conocerte.
REQUISITOS
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Entre 3 y 7 años de experiencia en consultoría especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales.
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Experiencia demostrable en la elaboración de Informes de Experto Externo.
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Conocimiento sólido de la normativa española en materia de PBC/FT.
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Capacidad para gestionar proyectos con autonomía.
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Excelente capacidad analítica y de redacción de informes técnicos.
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Experiencia coordinando proyectos o mentorizando perfiles junior.
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Haber trabajado con entidades reguladas por la CNMV o el Banco de España.
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Certificaciones relacionadas con Compliance, AML o gestión de riesgos.
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Tu experiencia se centra principalmente en tareas operativas de KYC, revisión de alertas o monitorización de operaciones.
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No has participado directamente en la elaboración de Informes de Experto Externo.
