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PBC Specialist - Actualización Medidas de Diligencia Debida
Cuatrecasas —Madrid, Madrid provincia
- Oficina
- Grado
- Administración y dirección de empresas
9d
Supervisor/a jurídico/a (indefinido)
Diaconia —Madrid, Madrid provincia
- De 24.001 € a 30.000 € al año
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Máster
- Grado
- Negociación
- Teletrabajo opcional
Abogado/a Especialista en Protección de Datos
Dia —Las Rozas de Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Inglés
- Grado
Solicitud rápida
1d
Abogado/a para el área de Real Estate
Perez-Llorca —Barcelona, Barcelona provincia
- Incorporación inmediata
- Inglés
- Oficina
- Grado
Tax&Legal | Associate Laboral (Málaga)
PwC —Málaga, Málaga provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Máster
- Grado
- Días de asuntos propios
TLS | Associate/Senior Associate Legal Valencia/Alicante/Murcia
PwC —Valencia, Valencia provincia
- Incorporación inmediata
- Inglés
- Oficina
- Máster
Abogado/a Propiedad industrial (marcas)
BeBoomerang —Barcelona, Barcelona provincia
- De 300 € a 500 € al año
- Jornada completa
- Inglés
- Máster
- Grado
Solicitud rápida
Abogado/a para el área de propiedad intelectual, industrial y tecnología
Perez-Llorca —Madrid, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
- Inglés
- Oficina
- Máster
Senior Talent Acquisition - Campus Recruitment
KPMG SA Madrid —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Máster
- Grado
- Formación continua
- Teletrabajo opcional
Paralegal-Project Assistant, Derecho Procesal y Concursal
KPMG Abogados Madrid —Madrid, Madrid provincia
- Bases de datos
- Grado
- Contrato en prácticas
- Formación continua
- Teletrabajo opcional
1d
Abogado/a Junior Contratación Pública
Grupo RCD —Barcelona, Barcelona provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Formación continua
- Teletrabajo opcional
TÉCNICO/A NÓMINAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Donte Group —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- De 23.000 € a 27.000 € al año
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Excel
- Oficina
- Grado
- Formación continua
- Seguro médico privado
Solicitud rápida
Técnico/a de RRLL (Abogado Laboralista)
Groundforce —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- Jornada completa
- Oficina
- Máster
- Grado
Solicitud rápida
2d
Técnico/a Administrativo/a
KPMG CES, S.L —Zaragoza, Zaragoza provincia
- Microsoft Excel
- Inglés
- Grado
- Formación continua
- Teletrabajo opcional
GESTOR/A TELEFÓNICO DE SERVICIOS JURÍDICOS
DVUELTA —Las Rozas de Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Servicio al cliente
- Inglés
- Presencial
- Teletrabajo opcional
Solicitud rápida
IV Programa de Becas Senda Iris Global - Jurídico
Santalucia Seguros —Madrid, Madrid provincia
- De lunes a viernes
- Sin necesidad de experiencia
- Contrato en prácticas
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
1d
Abogado/a Gerente Fiscal
Grupo RCD —Barcelona, Barcelona provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Español
- Formación continua
Legal Counsel
Conren Tramway —Barcelona, Barcelona provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Oficina
- Máster
Abogado/a Laboralista
RSM —Madrid, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
- Inglés
- Máster
- Grado
Solicitud rápida
Consultor/a sanitario " Healthcare "
Grupo Digital —Tarragona, Tarragona provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- SQL
- Grado
- Habilidades de comunicación
- Formación continua
- Seguro de vida
Solicitud rápida

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PBC Specialist - Actualización Medidas de Diligencia Debida

Cuatrecasas -
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Hace 9 días

Cualificaciones

Derecho
Grado
Licenciatura
Administración y dirección de empresas

Descripción completa del empleo

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.

Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la igualdad de oportunidades. Queremos que cada persona, con independencia de su origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.

Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

PBC Specialist - Actualización Medidas de Diligencia Debida

MISIÓN DEL PUESTO

En CUATRECASAS buscamos un/a Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse, con carácter temporal, a un proyecto específico en nuestra oficina de Madrid..

La posición está dirigida a perfiles con 2 años de experiencia en materia de PBC/FT, ya sea en una entidad sujeta a la normativa aplicable o como experto/a, consultor/a o asesor/a especializado/a en esta materia.

La persona seleccionada se integrará en el equipo de PBC/FT y se encargará de la aplicación de las medidas de diligencia debida sobre la cartera histórica de clientes de la Firma.

FUNCIONES

Sus principales funciones son:

Análisis de los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes.
Solicitud, revisión y análisis de la documentación requerida por la normativa aplicable.

REQUISITOS MÍNIMOS

Licenciatura o Grado en ADE, Derecho o similar.
Experiencia de 2 años en PBC/FT, en entidad sujeta a la normativa o como consultor/a, asesor/a o experto/a en la materia.
Conocimientos sólidos de la normativa en materia de PBC/FT.
Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.

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Supervisor/a jurídico/a (indefinido)

Abogado/a Especialista en Protección de Datos

Abogado/a para el área de Real Estate

Tax&Legal | Associate Laboral (Málaga)

TLS | Associate/Senior Associate Legal Valencia/Alicante/Murcia

Abogado/a Propiedad industrial (marcas)

Abogado/a para el área de propiedad intelectual, industrial y tecnología

Senior Talent Acquisition - Campus Recruitment

Paralegal-Project Assistant, Derecho Procesal y Concursal

Abogado/a Junior Contratación Pública

TÉCNICO/A NÓMINAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Técnico/a de RRLL (Abogado Laboralista)

Técnico/a Administrativo/a

GESTOR/A TELEFÓNICO DE SERVICIOS JURÍDICOS

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Abogado/a Gerente Fiscal

Legal Counsel

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