20 publicaciones de empleo destacadas de comercial banca en rivas vaciamadrid, md (¡Están contratando!)

KYC Operations Officer Trainee - Madrid
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
- Inglés
- Contrato en prácticas
Presales and Innovation Lead
Devoteam —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Azure
- Informática
- Inglés
- Formación continua
Ingeniero/a de Pruebas de Señal Mixta Junior
Serviguide BPO —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Flexibilidad horaria
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
10d
Asesor/a comercial
CASER Grupo Helvetia —Madrid, Madrid provincia
- De 18.000 € a 30.000 € al año
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Ventas
Beca Seguridad Financiera Operacional
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Media jornada
- Trabajo híbrido
- Sin necesidad de experiencia
- Inglés
- Contrato en prácticas
Prácticas analista funcional
COGNODATA —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Sin necesidad de experiencia
Solicitud rápida
Agile Project Manager (con experiencia en desarrollo de software)
Kairos Digital Solutions —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Java
- Gestión de conflictos
- Habilidades organizativas
- Seguro médico privado
Beca Marketing Producto & Comunicación
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Media jornada
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Marketing
4d
TÉCNICO FINANCIERO IMPAGADOS ALCALÁ DE HENARES TEMPORAL
BNP Paribas —Alcalá de Henares, Madrid provincia
- Media jornada
- Servicio al cliente
TECNICO FINANCIERO IMPAGADOS ALCALA TEMPORAL
BNP Paribas —Alcalá de Henares, Madrid provincia
- Jornada completa
- Servicio al cliente
Tech Lead
Kairos Digital Solutions —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Informática
- Máster
- Grado
- Formación continua
- Seguro médico privado
Cards & Digital Wallets Product Manager (f/m/x)
Deutsche Bank —Salamanca-Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Excel
- Inglés
- Habilidades de comunicación
Directo de Credit Risk / OFICINA EN PANAMÁ H/F
Worldwide Energy —Madrid, Madrid provincia
- Español
- Inglés
- Máster
Solicitud rápida
Gestor Comercial de Inversiones
APWIP Spain —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Ventas
- Contratos
- Presencial
- Formación continua
- Seguro médico privado
Solicitud rápida
DATA SCIENTIST - MODELOS COMERCIALES
CaixaBank —Madrid, Madrid provincia
- Teletrabajo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Ventas
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
11d
Supervisora de limpieza
Grupo Rhoorli S.L —Madrid, Madrid provincia
- Desde 8 € por hora
- Media jornada
- Trabajo híbrido
- Servicio al cliente
- Supervisión de personal
- Limpieza
- Flexibilidad horaria
Solicitud rápida
TECNICO FINANCIERO IMPAGADOS ALCALA DE HENARES TEMPORAL
BNP Paribas —Alcalá de Henares, Madrid provincia
- Media jornada
- Servicio al cliente
Especialista de aplicaciones y ventas ( Sector Hospitalario) - MADRID
Inycom —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Ventas
- Inglés
- Habilidades de comunicación
- Formación continua
Solicitud rápida
Senior Vicepresident - Transaction Services Sales Cash Consultant Iberia
ING Bank —Madrid, Madrid provincia
- Español
- Inglés
- Oficina
- Seguro de vida
- Plan de pensiones
INFORMATION SECURITY MANAGER II
BBVA —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Azure
- Inglés
- Máster

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KYC Operations Officer Trainee - Madrid

BNP Paribas -
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Jornada completa | Contrato en prácticas

Cualificaciones

Inglés
Microsoft Exchange

Descripción completa del empleo

GRUPO BNP PARIBAS

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

REAL ESTATE

BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría, valoración, Property Management e Investment Management. Cuenta con un equipo de Project Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión de procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.

SOBRE EL PUESTO

MISION

Ayuda a la organización a identificar posibles riesgos asociados a las figuras que intervienen en las operaciones de negocio u operativas internas, principalmente relacionados con blanqueo de capitales, riesgo reputacional o impago, ofreciendo toda la información necesaria al resto de equipos para decidir si empezar o continuar con la relación o no.

RESPONSABILIDADES

Apoyo al equipo de KYC operation:
Iniciación del proceso: Tras la solicitud del RM, iniciación del proceso KYC en el caso de nuevos clientes en MDS

Recolección de documentación e información: Contribución a la recopilación de información y documentación de naturaleza pública

Screening: Tras la fusión de los equipos de Data Control y KOT, el equipo de KYC Operations colaborar en el proceso de de screening en Vigilance, incluyendo el análisis de resultados relacionados con listas de sanciones y listas PEP. Análisis de noticias adversas a través de la herramienta DJAAMS, en caso de ser aplicable al caso, y evaluación de la materialidad de dichas noticias adversas.

Procurement: Colaboración activa en el alta de proveedores externos, incluyendo el apoyo en todas las tareas relacionadas con el proceso de Procurement

**Las tareas arriba indicadas no solo hacen referencia al proceso KYC, asumiendo el equipo de KYC Operations todos los procesos relacionados con la diligencia debida "Know Your XXX"

El equipo de KYC Operations contribuye a las medidas de diligencia debida, identificando y escalando debidamente todos los factores de riesgo relacionados con las operaciones de negocio u operativas internas. Así, es su obligación informar al resto de los equipos implicados en el proceso (equipo comercial, compliance, management, etc) de cualquier evento que pudiese suponer un riesgo desde la perspectiva de KYC, de forma totalmente independiente e imparcial.

REQUISITOS

Imprescindible incorporación inmediata y posibilidad de firmar convenio de prácticas con la universidad

Inglés B2

Conocimientos legales básicos

Conocimientos en materia de prevención de blanqueo y sanciones internacionales son deseables

Groupware Microsoft Exchange Outlook

Compliance Vigilance

COMPETENCIAS CLAVE

Proactividad
Capacidad resolutiva
Trabajo en equipo
Ganas de aportar y aprender

Compromiso de diversidad e inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.

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KYC Operations Officer Trainee - Madrid

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Ingeniero/a de Pruebas de Señal Mixta Junior

Asesor/a comercial

Beca Seguridad Financiera Operacional

Prácticas analista funcional

Agile Project Manager (con experiencia en desarrollo de software)

Beca Marketing Producto & Comunicación

TÉCNICO FINANCIERO IMPAGADOS ALCALÁ DE HENARES TEMPORAL

TECNICO FINANCIERO IMPAGADOS ALCALA TEMPORAL

Tech Lead

Cards & Digital Wallets Product Manager (f/m/x)

Directo de Credit Risk / OFICINA EN PANAMÁ H/F

Gestor Comercial de Inversiones

DATA SCIENTIST - MODELOS COMERCIALES

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TECNICO FINANCIERO IMPAGADOS ALCALA DE HENARES TEMPORAL

Especialista de aplicaciones y ventas ( Sector Hospitalario) - MADRID

Senior Vicepresident - Transaction Services Sales Cash Consultant Iberia

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