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Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)
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- Jornada completa
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11d
Pega Senior System Architect
Capgemini —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
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- Seguro médico privado
Consultor/a Senior HR Access
Sopra HR Software —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Java
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- Gestión de equipo
- Flexibilidad horaria
- Teletrabajo opcional
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Senior MuleSoft Developer
Devoteam Spain —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Director/a de Proyectos Ferroviarios
AECOM —Madrid, Madrid provincia
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- Trabajo híbrido
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Ingeniero/a Senior de Drenaje (Carreteras y Ferrocarril)
AECOM —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- CAD
- Inglés
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

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Vincci Hoteles —Alcobendas, Madrid provincia
Experiencia previa en soporte técnico y resolución de incidencias en entornos de Microsoft 365. Conocimientos sólidos en sistemas informáticos y redes.
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Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)

Silicon HR
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Contrato indefinido | Jornada completa
Hace 11 días

Beneficios

Flexibilidad horaria
Teletrabajo opcional
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

Cualificaciones

Apoyo técnico
Análisis de sistemas

Descripción completa del empleo

DESCRIPCIóN

En Silicon colaboramos con firmas de referencia en el ámbito del Compliance y la regulación financiera. Actualmente buscamos un/a Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un proyecto estable dentro de una consultora altamente especializada, con una sólida trayectoria asesorando a entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.

Se trata de una excelente oportunidad para profesionales con un elevado nivel técnico que quieran desarrollar su carrera participando en proyectos de gran complejidad y valor añadido.

¿Cuál será tu misión?

Como Consultor/a Senior, formarás parte de un equipo altamente especializado y participarás en proyectos de consultoría para entidades sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

Buscamos una persona con experiencia contrastada en la elaboración de Informes de Experto Externo, que quiera seguir creciendo en un entorno donde la excelencia técnica y la especialización son los principales pilares.

Responsabilidades

Elaboración de Informes de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Análisis y evaluación de los sistemas de prevención implantados en entidades obligadas.
Identificación de riesgos y elaboración de recomendaciones de mejora.
Revisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT.
Participación en proyectos de consultoría especializada para entidades reguladas.
Interlocución con clientes durante el desarrollo de los proyectos.
Apoyo técnico y acompañamiento a perfiles con menor experiencia.
Garantizar la calidad técnica de los entregables.

¿Qué ofrecemos?

Incorporación a una firma de referencia en consultoría regulatoria y Compliance.
Participación en proyectos de alto impacto para entidades financieras y reguladas.
Entorno altamente especializado, con foco en la calidad técnica y el desarrollo profesional.
Plan de crecimiento y aprendizaje continuo.
Estabilidad y desarrollo de carrera a largo plazo.

Modalidad de trabajo

Presencial durante los primeros 4 meses para facilitar el proceso de formación e integración.
Una vez superado el periodo inicial:
Modelo híbrido, con hasta 8 días de teletrabajo al mes.
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del equipo y de los proyectos.

Jornada

Horario flexible.
Invierno: 7:30 h – 17:00 h.
Verano: jornada intensiva de 8:00 h – 15:00 h.

Vacaciones

Aproximadamente 30 días laborables de vacaciones al año.

Desarrollo profesional

Incorporación a una compañía especializada en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en pleno crecimiento.
Participación en proyectos de alto nivel técnico para entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.
Plan de carrera con posibilidades reales de crecimiento y evolución dentro de la organización.

Incorporación

Objetivo de incorporación: Septiembre.
El onboarding coincidirá con nuevas incorporaciones para facilitar la integración y la formación inici

Si buscas un entorno donde tu experiencia en AML tenga un verdadero impacto y quieras seguir desarrollándote en proyectos de alto nivel técnico, nos encantará conocerte.

REQUISITOS

¿Qué buscamos?

Requisitos imprescindibles

Entre 3 y 7 años de experiencia en consultoría especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Experiencia demostrable en la elaboración de Informes de Experto Externo.
Conocimiento sólido de la normativa española en materia de PBC/FT.
Capacidad para gestionar proyectos con autonomía.
Excelente capacidad analítica y de redacción de informes técnicos.

Valoraremos especialmente

Experiencia coordinando proyectos o mentorizando perfiles junior.
Haber trabajado con entidades reguladas por la CNMV o el Banco de España.
Certificaciones relacionadas con Compliance, AML o gestión de riesgos.

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