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Analista de AML - Trade Finance
May Business Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Microsoft Excel
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Finance Controller & Business Administrator – BU Software (SWE)
Siemens —Tres Cantos, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
17h
Finance Compliance Controller
Capgemini —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Administración y dirección de empresas
- Inteligencia artificial
1d
Financial Accountant, Iberia
Santen —Madrid, Madrid provincia
- De 34.582 € a 47.550 € al año
- Jornada completa
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
Solicitud rápida
Compliance Analyst
Paymentology —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Teletrabajo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglés
8d
Junior Finance Business Analyst
Schneider Electric —San Sebastián de los Reyes, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Oracle
- Inglés
- Microsoft Office
- Días de asuntos propios
- Teletrabajo opcional
Associate Director of Finance
OverActive Media —Madrid, Madrid provincia
- De 40.000 € a 50.000 € al año
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Español
- Microsoft Excel
- Oracle
Solicitud rápida
PC Fund Administration Junior Analyst
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Español
- Inglés
- Administración y dirección de empresas
Analista Financiero
Khalil Tech Madrid —Madrid, Madrid provincia
- Hasta 2.800 € al mes
- Jornada completa
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
Solicitud rápida
Country Finance Supervisor
UPS —Madrid, Madrid provincia
- Español
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Junior Finance Analyst
Videojet —La Moraleja, Madrid provincia
- Jornada completa
- Español
- Microsoft Excel
- Oracle
3h
Senior Finance Auditor
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Manager, Risk & Compliance
Expedia —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Project management
- Grado
- Seguro dental
- Vacaciones pagadas
9d
Compliance Officer (Compliance Assurance) (Hybrid, 80-100%), Madrid (M, ES)
Swiss Re —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglés
4d
Structured Finance Middle Officer (Associate /VP)– M/F/D
Société Générale —Madrid, Madrid provincia
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
1d
Financial Resource Management Specialist (ALM/IRRBB/FTP/Capital/RWA optimization) – Senior Analyst (Private Bank) (f/m/x)
Deutsche Bank —Salamanca-Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Excel
- Inglés
- Plan de pensiones
AUDITOR/A GESTOR/A WEALTH MANAGEMENT
CaixaBank —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
Accounting & Finance Analyst
LYX Lynx Financial Crime Tech, S.A. —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Inglés
- Contabilidad
Finance Intern
Legends Global (Europe) —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Español
- Microsoft Excel
- Sistemas ERP
Solicitud rápida
Senior Finance Specialist (m/f/x)
Allianz —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
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Analista de AML - Trade Finance

May Business Consulting
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Beneficios

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Plan de retribución flexible

Cualificaciones

Microsoft Powerpoint
Español
Microsoft Excel
Derecho
Inglés

Descripción completa del empleo

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Trade Financial Crime Analyst con experiencia en AML, Financial Crime y Trade Finance, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del entorno bancario.

La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones:

Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución.
Analizar riesgos relacionados con Money Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
Revisar operaciones vinculadas a productos como:
- Cartas de Crédito (Letters of Credit)
- Garantías Internacionales (International Guarantees)
- Financiación de Capital Circulante / Working Capital
Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.
Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.
Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.
Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.
Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.

Requisitos:

Experiencia mínima de 2 años en entornos de AML / Financial Crime / Compliance.
Conocimiento en:
- CDD/KYC
- Screening
- Transaction Monitoring
- Payment Screening
Experiencia o conocimientos en productos de Trade Finance.
Formación universitaria en ADE, Derecho o similar.
Nivel alto de inglés y español (oral y escrito).
Capacidad de análisis y evaluación de grandes volúmenes de datos.
Manejo avanzado de:
- Excel
- PowerPoint
- Herramientas como Dow Jones, Lloyds u otras fuentes de investigación.
Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos internacionales.

Mejor si tienes:

Certificación CAMS, ICA o similar.
Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.

Ofrecemos:

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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Finance Compliance Controller

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Compliance Analyst

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Associate Director of Finance

PC Fund Administration Junior Analyst

Analista Financiero

Country Finance Supervisor

Junior Finance Analyst

Senior Finance Auditor

Manager, Risk & Compliance

Compliance Officer (Compliance Assurance) (Hybrid, 80-100%), Madrid (M, ES)

Structured Finance Middle Officer (Associate /VP)– M/F/D

Financial Resource Management Specialist (ALM/IRRBB/FTP/Capital/RWA optimization) – Senior Analyst (Private Bank) (f/m/x)

AUDITOR/A GESTOR/A WEALTH MANAGEMENT

Accounting & Finance Analyst

Finance Intern

Senior Finance Specialist (m/f/x)

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