20 publicaciones de empleo destacadas de asociado de derecho digital en madrid, md (¡Están contratando!)

Analista de AML - Trade Finance
May Business Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Microsoft Excel
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
13d
28256 - Técnico/a de Redacción de Proyectos de Señalización Ferroviaria
INECO —Madrid, Madrid provincia
- AutoCAD
- Inglés
- Máster
- Formación continua
28319 -Técnico/a de apoyo a la automatización de procesos asociados al diseño de procedimientos instrumentales de vuelo IFPD
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Informática
- Formación continua
27297 - Gestión y operación de sistemas
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Informática
- Mantenimiento
- Máster
- Formación continua
Responsable Recursos Humanos
CE Consulting Norte —Madrid, Madrid provincia
- De 30.000 € a 40.000 € al año
- Incorporación inmediata
- Teletrabajo
- Grado
- Gestión de equipo
- Contratos
- Teletrabajo opcional
Solicitud rápida
27223 - Técnico/a de vibraciones
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Máster
- Formación continua
Técnico/a de Procesos y Transformación Operativa (Temporal)
MAPFRE —Majadahonda, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Informática
- Inglés
- Flexibilidad horaria
- Días de asuntos propios
9d
28039 - Técnico/a en planificación aeroportuaria
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Word
- Inglés
- Máster
- Formación continua
23h
28375 - Coordinador/a de oficina técnica.
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Máster
- Project management
- Formación continua
28322 - Ingeniero/a automatización de procesos asociados al diseño de procedimientos instrumentales de vuelo
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Informática
- Java
- Grado
- Formación continua
Client Director IT Central Goverment
Babel —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Teletrabajo
- Seguro médico privado
- Seguro de vida
28378 - Técnico/a de Obras Telecomunicaciones Carreteras
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Máster
- Formación continua
1d
27204 - Técnico/a planificador aeroportuario (planes directores, servidumbres)
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Máster
- Grado
- Formación continua
Técnico/a en alianzas corporativas, fundraising y sensibilización
ACCEM, Asociación —Madrid, Madrid provincia
- 26.200 € al año
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- CRM software
6d
26697 - Técnico/a de Instalaciones de Edificaciones.
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Mantenimiento
- Máster
- Formación continua
Junior Power Platform Consultant
BIP - Business Integration Partners —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Azure
- Informática
- DevOps
- Flexibilidad horaria
28376 - Director/a de obras ITS
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Máster
- Construcción
- Formación continua
AI Strategy & Governance Manager (Advisor to CIO)
BIP - Business Integration Partners —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Azure
- Inglés
- AWS
- Flexibilidad horaria
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Arquitecto/a DevOps
SEREM —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- DevOps
- Inglés
- Grado
Data Engineer Expert
BIP - Business Integration Partners —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Español
- Azure
- DevOps

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Analista de AML - Trade Finance

May Business Consulting
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Hace 13 días

Beneficios

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Plan de retribución flexible

Cualificaciones

Microsoft Powerpoint
Español
Microsoft Excel
Derecho
Inglés

Descripción completa del empleo

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Trade Financial Crime Analyst con experiencia en AML, Financial Crime y Trade Finance, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del entorno bancario.

La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones:

Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución.
Analizar riesgos relacionados con Money Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
Revisar operaciones vinculadas a productos como:
- Cartas de Crédito (Letters of Credit)
- Garantías Internacionales (International Guarantees)
- Financiación de Capital Circulante / Working Capital
Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.
Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.
Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.
Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.
Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.

Requisitos:

Experiencia mínima de 2 años en entornos de AML / Financial Crime / Compliance.
Conocimiento en:
- CDD/KYC
- Screening
- Transaction Monitoring
- Payment Screening
Experiencia o conocimientos en productos de Trade Finance.
Formación universitaria en ADE, Derecho o similar.
Nivel alto de inglés y español (oral y escrito).
Capacidad de análisis y evaluación de grandes volúmenes de datos.
Manejo avanzado de:
- Excel
- PowerPoint
- Herramientas como Dow Jones, Lloyds u otras fuentes de investigación.
Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos internacionales.

Mejor si tienes:

Certificación CAMS, ICA o similar.
Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.

Ofrecemos:

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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28375 - Coordinador/a de oficina técnica.

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Client Director IT Central Goverment

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27204 - Técnico/a planificador aeroportuario (planes directores, servidumbres)

Técnico/a en alianzas corporativas, fundraising y sensibilización

26697 - Técnico/a de Instalaciones de Edificaciones.

Junior Power Platform Consultant

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Arquitecto/a DevOps

Data Engineer Expert

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