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Consultor/a Financial Crime
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Inglés
- Microsoft Office
- Banca
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
8h
37935 / Enfermero/a temporal (05/08-28/08)-Madrid
Quirónprevención —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Enfermería
- Grado
- Enfermería
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Solicitud rápida
10h
Ingeniero/a de Mantenimiento y Datos
Capgemini —Madrid, Madrid provincia
- Mantenimiento
- Inglés
- Bases de datos
- Formación continua
- Seguro médico privado
4d
Ingeniero(a) de Monitorización de Flotas / Fleet Monitoring Engineer - ATEINSA
ALSTOM —Madrid, Madrid provincia
- Español
- Gestión de personal
- Sistemas ERP
ROBÓTICO/A INDUSTRIAL - VIAJES NACIONALES
ADF —Getafe, Madrid provincia
- Turno de mañana
- Project management
- Disponible para viajar
- Contratos
6d
Ingeniero/a Junior de Producto Safety (Aeronáutica)
Capgemini —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Grado
- Presencial
- Formación continua
- Seguro médico privado
22h
DIRECTOR/A DE SAFETY Logística Iberia
DECATHLON —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Máster
- Grado
1d
Consultor/a Appian
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Inglés
- Formación continua
- Seguro de vida
Consultor/a Pega
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Formación continua
- Seguro de vida
Arquitecto/a técnico Core Banking(Integración & APIs)
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Azure
- Informática
- AWS
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Developer Business Central 365
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Informática
- DevOps
- Sistemas ERP
- Formación continua
- Seguro de vida
TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
grupo quirónsalud —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Máster
- Presencial
11d
Ingeniero/a RAMS - Sector Ferroviario
Capgemini —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Gestión de equipo
- Formación continua
- Seguro médico privado
12d
EY Parthenon - Consultor/a Técnico Transacciones Real Estate
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglés
- Formación continua
- Seguro de vida
Senior Manager - Consultoría Financiera (Sector Seguros)
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Inglés
- Microsoft Office
- Máster
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Arquitecto/a Lead Core Asegurador
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Azure
- Informática
- DevOps
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
8h
Enfermero/a DT San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Umivale —San Sebastián de los Reyes, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
- Microsoft Word
- Enfermería
- Microsoft Excel
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
5d
EY-Parthenon: Manager Infrastructure, Modelling & Project Finance
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
- Formación continua
- Seguro de vida
7d
Risk Analytics Senior Consultant
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Inglés
- SQL
- Grado
- Formación continua
- Seguro de vida
SAP BW Consultant
Capgemini —Madrid, Madrid provincia
- Azure
- Informática
- Inglés
- Formación continua
- Seguro médico privado

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Consultor/a Financial Crime

EY -
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Hace 8 horas

Beneficios

Formación continua
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Seguro de vida

Cualificaciones

Economía
Derecho
Inglés
Microsoft Office
Banca

Descripción completa del empleo

Location: Madrid
Other locations: Primary Location Only
Salary: Competitive
Date: 30 Jun 2026
Job description
Requisition ID: 1721934

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
Funciones clave
Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
Screening de listas de sanciones y embargos.
Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
Planificación y gestión de proyectos.
Reporte a alta dirección.
Requisitos mínimos
Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
Inglés avanzado (oral y escrito).
Manejo fluido de MS Office.
Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
Se valorará positivamente
Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
Experiencia en Big4 o consultoría.
Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
Idiomas adicionales.
Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
Seguro de Vida y Accidentes.
Oficina Bankinter con condiciones especiales.
Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

Flexibilidad y conciliación

Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

#LI-HYBRID

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37935 / Enfermero/a temporal (05/08-28/08)-Madrid

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Ingeniero(a) de Monitorización de Flotas / Fleet Monitoring Engineer - ATEINSA

ROBÓTICO/A INDUSTRIAL - VIAJES NACIONALES

Ingeniero/a Junior de Producto Safety (Aeronáutica)

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Consultor/a Appian

Consultor/a Pega

Arquitecto/a técnico Core Banking(Integración & APIs)

Developer Business Central 365

TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ingeniero/a RAMS - Sector Ferroviario

EY Parthenon - Consultor/a Técnico Transacciones Real Estate

Senior Manager - Consultoría Financiera (Sector Seguros)

Arquitecto/a Lead Core Asegurador

Enfermero/a DT San Sebastián de los Reyes (Madrid)

EY-Parthenon: Manager Infrastructure, Modelling & Project Finance

Risk Analytics Senior Consultant

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