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Consultor/a Financial Crime
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
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- Microsoft Office
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- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
3h
Arquitecto/a Lead Core Asegurador
EY —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
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Consultor/a Financial Crime

EY -
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Hace 3 horas

Beneficios

Formación continua
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Seguro de vida

Cualificaciones

Economía
Derecho
Inglés
Microsoft Office
Banca

Descripción completa del empleo

Location: Madrid
Other locations: Primary Location Only
Salary: Competitive
Date: 30 Jun 2026
Job description
Requisition ID: 1721934

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

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La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
Funciones clave
Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
Screening de listas de sanciones y embargos.
Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
Planificación y gestión de proyectos.
Reporte a alta dirección.
Requisitos mínimos
Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
Inglés avanzado (oral y escrito).
Manejo fluido de MS Office.
Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
Se valorará positivamente
Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
Experiencia en Big4 o consultoría.
Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
Idiomas adicionales.
Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
Seguro de Vida y Accidentes.
Oficina Bankinter con condiciones especiales.
Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

Flexibilidad y conciliación

Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

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