20 publicaciones de empleo destacadas de analista de control en comunidad de madrid (¡Están contratando!)

Analista de AML - Trade Finance
May Business Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Microsoft Excel
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Analista Financiero
Khalil Tech Madrid —Madrid, Madrid provincia
- Hasta 2.800 € al mes
- Jornada completa
- Español
- Microsoft Excel
- Inglés
Solicitud rápida
10d
Analista de control de crédito y tesorería
domestiko.com —Arganda, Madrid provincia
- Inglés
Analista de operaciones de flotas y reporting
domestiko.com —San Sebastián de los Reyes, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Inglés
- Habilidades organizativas
Analista de Laboratorio Control de Calidad Ensayos de Materiales de Construcción
CCI Control de Calidad e Inspección, S.L. —Alcorcón, Madrid provincia
- Jornada completa
Analista Senior de Reporting y Control de Gestión (Power BI / SAP)
CAPITOLE CONSULTING —Comunidad de Madrid
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Inglés
- Project management
- Seguro médico privado
- Flexibilidad horaria
2d
Analista Senior de Riesgos (DORA, Riesgo Operacional y Outsourcing TIC)
Indra —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Habilidades organizativas
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
10d
Analista de Operaciones Wealth
May Business Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Inglés
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Analista cumplimiento fiscal
Prosegur España —Getafe, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Máster
Analista de datos
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Inglés
- SQL
- Machine learning
Analista de Estrategia
Bravo España —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Administración y dirección de empresas
Solicitud rápida
Analista Soporte Operacional y Desarrollo del Centro de Control de Operaciones Integrado
Iberia —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Habilidades de comunicación
Analista Senior de Riesgos (DORA, Riesgo Operacional y Outsourcing TIC)
Minsait —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Habilidades organizativas
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
9d
Beca Actuario analista Vida: Hipótesis y Calibraciones de Capital Económico
AXA —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Inglés
- SQL
Analista de Pricing y Coberturas (w/m/d)
Axpo Group —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Español
- Microsoft Excel
- Oracle
- Flexibilidad horaria
Analista de Sistemas de Gestión y Compliance
BIP - Business Integration Partners —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Habilidades organizativas
- Seguro médico privado
Analista de negocio Junior
Verisure —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Inglés
- Grado
Solicitud rápida
Analista reporting regulatorio de transacciones (OTC y ETD)
May Business Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Analista marketing Europe
Silimed —Alcorcón, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Solicitud rápida
Analista de migraciones Cloud en Azure
Accenture —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Azure
- Reparto de beneficios empresariales
- Seguro médico privado

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Analista de AML - Trade Finance

May Business Consulting
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Beneficios

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Plan de retribución flexible

Cualificaciones

Microsoft Powerpoint
Español
Microsoft Excel
Derecho
Inglés

Descripción completa del empleo

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Trade Financial Crime Analyst con experiencia en AML, Financial Crime y Trade Finance, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del entorno bancario.

La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones:

Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución.
Analizar riesgos relacionados con Money Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
Revisar operaciones vinculadas a productos como:
- Cartas de Crédito (Letters of Credit)
- Garantías Internacionales (International Guarantees)
- Financiación de Capital Circulante / Working Capital
Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.
Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.
Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.
Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.
Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.

Requisitos:

Experiencia mínima de 2 años en entornos de AML / Financial Crime / Compliance.
Conocimiento en:
- CDD/KYC
- Screening
- Transaction Monitoring
- Payment Screening
Experiencia o conocimientos en productos de Trade Finance.
Formación universitaria en ADE, Derecho o similar.
Nivel alto de inglés y español (oral y escrito).
Capacidad de análisis y evaluación de grandes volúmenes de datos.
Manejo avanzado de:
- Excel
- PowerPoint
- Herramientas como Dow Jones, Lloyds u otras fuentes de investigación.
Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos internacionales.

Mejor si tienes:

Certificación CAMS, ICA o similar.
Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.

Ofrecemos:

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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