20 publicaciones de empleo destacadas en responsable blanqueo de capitales (¡Están contratando!)

Safer Gambling and AML Risk Analyst
SkillOnNet —Melilla, Melilla
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Sin necesidad de experiencia
10d
GESTOR/A COMERCIAL (ALMERIA)
CaixaBank —Almería, Almería provincia
- De lunes a viernes
- Ventas
- Servicio al cliente
- Sin necesidad de experiencia
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
Abogado/a Inmobiliario/a
Forcadell —Barcelona, Barcelona provincia
- Jornada completa
- Microsoft Word
- Español
- Microsoft Excel
Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC
Endivo Consulting —Somosaguas, Madrid provincia
- Habilidades de comunicación
GESTOR/A COMERCIAL (MALAGA)
CaixaBank —Málaga, Málaga provincia
- De lunes a viernes
- Ventas
- Servicio al cliente
- Sin necesidad de experiencia
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
GESTOR/A COMERCIAL (SEGOVIA)
CaixaBank —Segovia, Segovia provincia
- De lunes a viernes
- Ventas
- Servicio al cliente
- Sin necesidad de experiencia
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
GESTOR/A COMERCIAL (VIZCAYA)
CaixaBank —Vizcaya provincia
- De lunes a viernes
- Ventas
- Servicio al cliente
- Sin necesidad de experiencia
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
GESTOR COMERCIAL SEPÚLVEDA
CaixaBank —Sepúlveda, Segovia provincia
- Ventas
- Servicio al cliente
- Negociación
GESTOR/A COMERCIAL (VALLADOLID)
CaixaBank —Valladolid, Valladolid provincia
- De lunes a viernes
- Ventas
- Servicio al cliente
- Sin necesidad de experiencia
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
GESTOR/A COMERCIAL (CADIZ)
CaixaBank —Cádiz, Cádiz provincia
- De lunes a viernes
- Ventas
- Servicio al cliente
- Sin necesidad de experiencia
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Plan de pensiones
Administrativo contable
Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular —Madrid, Madrid provincia
- De 18.001 € a 24.000 € al año
- Jornada completa
- Contabilidad
- Contabilidad
GESTOR COMERCIAL SALDAÑA
CaixaBank —Saldaña, Palencia provincia
- Ventas
- Servicio al cliente
- Negociación
GESTOR COMERCIAL BENAVENT DE SEGRIÀ
CaixaBank —Benavent de Segrià, Lleida provincia
- Ventas
- Servicio al cliente
- Negociación
EMPLEADOS STORE CONCHIÑAS
CaixaBank —A Coruña, A Coruña provincia
- Servicio al cliente
- Negociación
EMPLEADOS BANCA PARTICULARES CENTRO 6909
CaixaBank —Santa Marta, Badajoz provincia
- Servicio al cliente
- Negociación
GESTOR COMERCIAL BANCA PARTICULARES MIAMI PLATJA
CaixaBank —Miami Platja, Tarragona provincia
- Ventas
- Servicio al cliente
- Negociación
9d
GESTOR BANCA PERSONAL CONNECTA GIRONA
CaixaBank —Girona, Girona provincia
- Servicio al cliente
- Máster
- Grado
- Plan de pensiones
12d
GESTOR COMERCIAL CABEZÓN DE LA SAL
CaixaBank —Torrelavega, Cantabria provincia
- Ventas
- Servicio al cliente
- Negociación
4d
EMPLEADOS STORE AVENIDA MADRID 9728
CaixaBank —Zaragoza, Zaragoza provincia
- Servicio al cliente
- Negociación
EMPLEADOS BANCA PARTICULARES CENTRO 2074
CaixaBank —Pozo Alcón, Jaén provincia
- Servicio al cliente
- Negociación

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Safer Gambling and AML Risk Analyst

SkillOnNet
Melilla, Melilla

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Detalles del empleo

Hace 10 días

Beneficios

Día libre por cumpleaños
Comidas en la empresa
Eventos de la empresa

Cualificaciones

Microsoft Word
Microsoft Excel
Sin necesidad de experiencia
Inglés
Microsoft Office

Descripción completa del empleo

Descripción de la empresa:

Somos SkillOnNet, líderes en el entretenimiento de iGaming, ofreciendo a nuestros clientes la experiencia más entretenida y confiable posible, al mismo tiempo que reinventamos la industria del juego. Contamos con más de 30 marcas reconocidas, incluyendo PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, entre muchas otras.

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible a largo plazo y buscamos revolucionar nuestra industria en beneficio de nuestros jugadores, de nosotros mismos y del sector del entretenimiento en general.

Descripción de Puesto:

Esta posición desempeña un papel fundamental en la protección de los jugadores y en garantizar el cumplimiento de las normativas tanto de juego responsable como de prevención de blanqueo de capitales (AML).

La responsabilidad principal de este puesto es monitorear y evaluar la actividad de los jugadores para detectar indicios de daños relacionados con el juego o riesgos financieros, utilizando un enfoque basado en el riesgo para tomar medidas adecuadas y proporcionadas.

Responsabilidades:

Realizar interacciones a través de chat en vivo con jugadores que muestren comportamientos o cumplan con criterios que indiquen un posible daño relacionado con el juego o inquietudes de AML (prevención de blanqueo de capitales).
Brindar apoyo, recopilar información relevante y evaluar sus circunstancias para determinar las acciones apropiadas.
Analizar y evaluar las cuentas de los jugadores que activen umbrales preestablecidos de juego responsable o AML.
Evaluar los patrones de comportamiento, la actividad financiera y los indicadores de capacidad económica (o asequibilidad) para identificar riesgos e implementar las intervenciones necesarias.
Llevar a cabo búsquedas en fuentes de medios abiertos para recopilar información adicional sobre los jugadores que están siendo evaluados.
Garantizar el cumplimiento de las políticas de juego responsable y AML documentando con precisión las evaluaciones y acciones, manteniendo registros exhaustivos y escalando los casos cuando sea necesario.
Trabajar en estrecha colaboración con los equipos internos para compartir conocimientos, desarrollar estrategias y mejorar los procesos que promuevan un juego más seguro y el cumplimiento normativo.
Mantenerse actualizado sobre las últimas normativas, tendencias y mejores prácticas en materia de juego seguro y AML para desempeñar eficazmente las funciones y contribuir a los objetivos del equipo.

Lo que buscamos:

Dominio del inglés: Un buen dominio del idioma, tanto escrito como verbal, es esencial, ya que todas nuestras políticas, procedimientos y comunicaciones se realizan en inglés. Se considerará una ventaja un idioma adicional.
No se requiere experiencia previa en la posiciones similares, pero es un plus
Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office: Específicamente Excel, Word y Outlook.
Atención al detalle
Capacidad de adaptación y multitarea
Espíritu de equipo
Confiabilidad
Disponibilidad para trabajar por turnos

Qué ofrecemos?

Excelente ambiente de trabajo
Paquete salarial atractivo
Tarjetas de regalo en cumpleaños y ocasiones especiales
Cocina equipada
Actividades corporativas (almuerzos mensuales, eventos de empresa, equipo de fútbol, competiciones, snacks diarios, etc.)
Código de vestimenta casual
Oportunidades de crecimiento profesional en una de las mayores empresas de iGaming del mundo

¡Como es trabajar en SkillOnNet!

SkillOnNet cree firmemente en poner a las personas en primer lugar. Nuestra cultura multinacional, orientada a la “familia”, es el motor de nuestra empresa. Nos preocupamos por nuestro equipo y nos aseguramos de proporcionar las herramientas, beneficios y recursos más relevantes y valiosos.

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GESTOR/A COMERCIAL (CADIZ)

Administrativo contable

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GESTOR COMERCIAL BENAVENT DE SEGRIÀ

EMPLEADOS STORE CONCHIÑAS

EMPLEADOS BANCA PARTICULARES CENTRO 6909

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