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Financial Security Compliance Officer
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Inglés
Transaction Monitoring Lead - LATAM
dLocal —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
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Solicitud rápida
Invoicing, Fees and Administration Officer
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Excel
- Inglés
- Contabilidad
Information Security Officer
Solera —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
CEO - MBI Program - (Operating Partner)
All interests aligned AG —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Teletrabajo
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Senior Programme Officer, TrustLaw, EMENA
Thomson Reuters —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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- Teletrabajo opcional
Cybersecurity Architect (m/f/d)
Liebherr IT Shared Service Centre Ibérica, S.L. —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
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- Informática
- Inglés
Treasury Associate
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —Madrid, Madrid provincia
- Contrato fijo discontinuo
- Sistemas ERP
- Oficina
- SharePoint
Solicitud rápida
5d
Security Officer
AXA —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Grado
- Liderazgo
Client Onboarding Manager (Financial regulatory technology)
SIX Group AG —Madrid, Madrid provincia
- Teletrabajo
- Español
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Head of Financial Lines CEMENA
Chubb —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Liderazgo
AI Governance Specialist
SCH Banco Santander, S.A. —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Administración y dirección de empresas
- Inteligencia artificial
- Abono gimnasio
- Seguro de vida
2d
Guarantees Officer with French & English
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Inglés
Operational and permanent control senior analyst
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Security Risk Assessment Expert
AXA —Madrid, Madrid provincia
- Informática
- Inglés
- Máster
AI & Data Adoption Specialist
ISB Santander Global Technology and Operations, S.L. —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Informática
- Máster
- Project management
Penetration Tester
ENSIA EXPERT, S.L. —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Informática
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- Sistema operativo Windows
5d
Legal Counsel (Hybrid)
Thales —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Español
12d
Analyst - Treasury Sales Associate, Large Corporate Sales - Global Payments Solutions, Madrid
Bank of America —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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- CRM software
- Español
2d
Privacy Program Manager - CIB
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Inglés
- Project management
- Teletrabajo opcional

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Financial Security Compliance Officer

BNP Paribas -
Madrid, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Contrato indefinido | Jornada completa

Beneficios

Plan de retribución flexible

Cualificaciones

Inglés

Descripción completa del empleo

GRUPO BNP PARIBAS
El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

CIB

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona a grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras diversas soluciones en las áreas de asesoramiento, financiación, banca transaccional, mercado de capitales, liquidación, compensación y custodia de valores, servicios de gestión de activos y fondos y soluciones a emisores corporativos. Cuenta con 620 profesionales en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña. La entidad dispone de una red en 56 países.

SOBRE EL PUESTO

MISIÓN

Contribute to the implementation of Financial Security/ Know Your Client (FS/KYC) policies and procedures and identify compliance risks for Financial Security Domain

RESPONSABILIDADES

Conducts a comprehensive analysis, by consulting the Compliance Officers within the Function when appropriate, in order to provide a well-informed recommendation on the issues regarding the compliance of the file (clients, transactions, activities…)
According to delegation rules and procedures in place, provides a documented decision (approval, refusal, conditional approval) or refers the file to the appropriate decision maker(s)
Ensures the technical follow-up and the management of the file until its final completion, focusing on supplying with highest visibility on anticipated response times
Identifies issues, routing them according to defined procedures at the appropriate level
Verify the execution of the controls conducted by the Businesses
Contributes to the production of requested reports

REQUISITOS

Knowledge of Compliance issues and specific challenges of his/her domain
Knowledge of the Entity (processes, products, clients...)
General knowledge of applicable regulatory framework and its evolutions

Experiencia

2 years

Idiomas

English (+ other relevant language)

COMPETENCIAS

Técnicas

Knowledge of Compliance issues and specific challenges of his/her domain

Knowledge of the Entity (processes, products, clients...)

General knowledge of applicable regulatory framework and its evolutions

Transversales & Comportamentale

Strong analytical and synthesis skills

Teamwork

Integrity

BENEFICIOS

Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.
Comité de Diversidad e Inclusión a nivel Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).
Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado.
Plan de retribución flexible.
Modelo de teletrabajo híbrido (50%).
31 días de vacaciones.

Compromiso de diversidad e inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.

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Guarantees Officer with French & English

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