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Global AML Officer - Change Group
Prosegur España —Madrid, Madrid provincia
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Due Diligence Analyst
ENGIE —Madrid, Madrid provincia
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- Flexibilidad horaria
1d
Onsite Client Partner – New Client Onboarding (FCC)
Eclerx —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
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Technical Due Diligence & Business Development Manager - Iberia Real Estate (m/f/d)
TA Europe —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Junior Institutional Sales Iberia/Latam (M/F/X)
UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Compliance Analyst
Paymentology —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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- Microsoft Powerpoint
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- Inglés
Especialista Jr. de Compliance
Grupo PROEDUCA —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
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- Máster
- Grado
- Flexibilidad horaria
- Días de asuntos propios
Sustainable Business Trainee - Minor Hotels Eu&Am - Madrid
Minor Hotels Europe & Americas —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglés
Solicitud rápida
Onsite Client Partner – Periodic Review (FCC)
Eclerx —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Español
- Microsoft Excel
Especialista en ESG Due Diligence y Auditorías Ambientales
WSP Spain —Madrid, Madrid provincia
- Enfermería
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- Project management
- Formación continua
Deals | Senior Associate Financial Due Diligence
PwC —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Powerpoint
- Enfermería
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EHS Due Diligence & Compliance Manager
Ramboll —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Español
- Enfermería
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Solicitud rápida
Trainee
Giambrone & Partners —Madrid, Madrid provincia
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EHS Consultant
Ramboll —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
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- Inglés
- Máster
Solicitud rápida
Assurance | Consultor GRC Seguros Actuarial
PwC —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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- Python
- Formación continua
Técnico/a Junior Compliance
grupo quirónsalud —Madrid, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
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- Sin necesidad de experiencia
PwC | BuDDies Financial Due Diligence Programme
PwC —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Field Service Specialist
Salesforce —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Informática
- Ventas
- Salesforce
Analyst Investor Relations – International Markets
Grupo AltamarCAM —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Español
Abogado/a Junior Tecnológico
Seidor —Madrid, Madrid provincia
- Teletrabajo
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Detalles del empleo

Contrato indefinido | Jornada completa

Cualificaciones

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Descripción completa del empleo

DESCRIPTION

Change Group and Prosegur Change are looking for a proactive and detail-driven Global AML Officer to join our Financial Crime Monitoring Unit (FCMU). You’ll be a crucial member of our dynamic team, responsible for identifying, assessing, and mitigating money laundering and terrorist financing risks within a fast-paced, international financial services organization. The Global AML Analyst will play a key role in ensuring that our global operations comply with all relevant legal and regulatory requirements.

You will report to the Global Head of AML Compliance and work closely with Global AML Analysts and local MLROs across various jurisdictions. The job is based in Madrid Head Office.

What will be your duties?

Work collaboratively to detect money laundering and terrorist financing risks, highlight weaknesses, and issue effective recommendations for improvement.
Conduct reviews of transaction monitoring and name screening alerts (PEPs/Sanctions), performing in-depth investigations to identify and assess potential financial crime threats.
Draft suspicious activity and transaction reports accurately and in full compliance with regulatory requirements.
Collaborate closely with first-line teams to confirm that all Customer Due Diligence requirements align with legal and regulatory framework.
Assist in the drafting and reviewing of AML/CTF policies, procedures, and guidelines to ensure both compliance and operational effectiveness.
Prepare reports and status updates to the Global Deputy Head of AML.
Support with AML training and awareness activities for business and sales teams.

The above list is not exhaustive, and additional assignments may be requested as needed.

Since we are a global organization, you will be expected to work in an international context

Work environment

Flexible hybrid working system
Full time position
Health insurance included
Competitive salary
Work in an international enviroment

REQUIREMENTS

What are we looking for?

Bachelor's degree in Law, Finance, or related field.
1-3 years of experience in financial crime investigations, with demonstrated expertise in AML/CTF, transaction monitoring, and name screening within regulated financial institution.
Fluent in Swedish and English (Spanish is a plus)
AML certification (ACAMS, ICA, others) is a plus.
Strong analytical skills and attention to detail.
Good knowledge of Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Ability to lead yourself in your day-to-day work.
Strong Team player” mindset.

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